Банк BNY Mellon подозревают в связях с пирамидой OneCoin

Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд.

Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. В двух SAR банк сигнализировал о транзакциях, связанных с OneCoin.

Инвесторы обвинили BNY Mellon в отмывании доходов OneCoin на сумму свыше $300 млн и игнорировании предупреждений. По мнению истцов, учреждение выступало в качестве банка-корреспондента для сотен операций с участием средств, полученных организаторами пирамиды мошенническим путем от инвесторов.

«Соответственно, BNY Mellon сознательно участвовал или был причастен к отмыванию преступных доходов OneCoin», — говорится в иске.

Bank of New York был основан в 1784 году и является одним из старейших банков США. В 2007 году учреждение слилось с финансовой корпорацией Mellon.

Ранее Создатель Cardano сравнил доллар с пирамидой OneCoin.

О пирамиде OneCoin снимут сериал. Подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» ждет экранизация в форме телесериала, сообщает портал.

Напомним, суд вновь взялся за групповой иск против OneCoin.