Трьох осіб – власника приватної структури і керівників двох підприємств – повідомили про підозру в межах розслідування кримінального провадження про привласнення коштів банку «Аркада». Про це пресцентр Офісу генпрокурора проінформував 22 грудня.
«Установлено, що між банком та підконтрольною президенту банку комерційною структурою укладено договір на 50 млн грн, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче обладнання. Таким чином президент банку, вступивши у змову із власником та керівниками комерційних підприємств, заволодів указаними коштами банку, перерахувавши їх на рахунки цих підприємств із подальшим виведенням через придбання «сміттєвих» цінних паперів», – ідеться в релізі.
Згідно з повідомленням, кредиту комерційна структура не виплатила, унаслідок відсутності заставного майна банк як управитель фонду будівництва житлових комплексів «Патріотика» та «Еврика» зазнав 50 млн грн збитків.
Нацбанк України 25 серпня зарахував банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних. Після цього Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів до фінустанови тимчасову адміністрацію і почав процедуру виведення банку з ринку.
25 вересня НБУ оголосив про рішення ліквідувати банк. Голова Нацбанку України Кирило Шевченко говорив, що проблеми банку ніяк не пов’язані з пандемією коронавірусу.
3 вересня президента банку Костянтина Паливоду повідомили про підозру, 4 вересня його заарештували в залі суду.
Президента банку підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.
Слідство встановило, що в червні 2018 року підозрюваний, перебуваючи на посаді голови правління банку, разом зі спільниками розробив і реалізував схему привласнення грошей із фондів фінансування житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» (їхнім управителем є банк «Аркада»). За даними правоохоронців, 50 млн грн із фондів вивели через видавання кредитів.
Банк «Аркада» створено 1993 року. Власником істотної участі банку, згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, є Паливода (спільна участь – 74,797%). За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів банк «Аркада» посідав 45-те місце (1,902 млрд грн) серед 75 банків.
