Національний банк України візьме до уваги порушення, які видання Mind виявило під час журналістського розслідування діяльності онлайн-казино. Про це Mind повідомив 1 грудня з посиланням на відповідь НБУ на запит редакції.
«Національний банк України розглянув вашу заяву щодо можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Повідомляємо, що наведена в заяві інформація взята до відома та буде використана в межах повноважень, визначених законом», – цитує портал відповідь регулятора.
Журналісти видання заявили, що встановили під час розслідування незаконну діяльність онлайн-казино «Космолот», 1xbet, «Золотой кубок», favbet, pokermatch.
До Нацбанку із проханням вжити заходів щодо цих казино звернулася авторка розслідування «Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля комп’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні» Любов Величко. Вона попросила НБУ перевірити «можливі порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
«Зокрема, віртуальний рахунок онлайн-казино 1xbet, що не має жодних представництв чи ліцензій в Україні, можна вільно поповнити з банківської карти українського банку. Через систему терміналів Ibox банку (ТОВ «Пейбокс» (41865184), «Абекор» (39287145) і через сайт ФК «Старман» (39958803) можна поповнити ігрові акаунти онлайн-казино «Космолот», 1xbet, «Золотой кубок», favbet, pokermatch. Фактично кошти надходять на рахунки різноманітних компаній, у ході розслідування вдалося встановити наступні компанії: «Диджиспейс» (43086039), «Редсін» (43050070), «Целіос» (42831562), «Нейрон голд» (43561296), «Мельброн» (42050148). Жодна з них не має ліцензії на здійснення букмекерської або ігрової діяльності», – зазначає видання.
Mind пише, що у відповіді НБУ зазначено: закон не передбачає підстави для перевірок Нацбанком діяльності суб’єктів нагляду з метою виявлення можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за заявами журналістів.
«Серед інших встановлених фактів, які можуть бути підтвердженням порушень в галузі запобігання відмиванню коштів, – відсутність ідентифікації клієнтів під час здійснення переказу коштів; невідповідність підстав переказу реальним цілям переказу; переказ коштів, кінцевими одержувачами яких є юридичні особи – резиденти держави-агресора – Російської Федерації; переказ послуг за послуги (види діяльності), що заборонені в Україні без відповідної ліцензії», – написала Величко.
У розслідуванні вона стверджує, що «Космолот» і 1xbet працюють в Україні нелегально, а поповнення ігрових рахунків відбувається через платіжну систему «Леогеймінг», яка судиться з Mind. Рахунки компанії, на які переказують гроші, не мають стосунку до грального бізнесу, стверджує Mind.
«Мобільні оператори та термінали самообслуговування Ibox також дозволяють поповнювати рахунки онлайн-казино і букмекерських компаній, приймаючи платежі на користь таких ТОВ. Нагадаємо, власник «Леогеймінг» Альона Дегрік-Шевцова хоче притягнути видання до відповідальності за розслідування, а також за допомогою посередників систематично здійснює інформаційні атаки на Mind та партнерів видання. У відповідь видання підготувало матеріал про те, як організований ринок чорного піару і які обороти він генерує», – пише видання.
