Сроки финмониторинга, а именно время ответа на запрос, можно продлить, подав Госфинмониторингу электронное заявление.
Вступил в силу новый порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации, утвержденный приказом Минфина от 27.10.2020 № 637.
Порядок согласования 2015 года утратил силу.
Согласно Закону о финмониторинге субъекты первичного финансового мониторинга (к которым относятся и адвокаты), которые по объективным причинам не могут соблюсти установленные Законом сроки, должны согласовать с Госфинмониторингом другие сроки предоставления запрашиваемой информации.
Так, если сроки не соблюдаются, Госфинмониторингу на следующий рабочий день после получения запроса следует подать электронное заявление о продлении сроков ответа.
В заявлении должна быть указана такая информация:
номер и дата запроса (регистрации в Госфинмониторинге) и дата его получения субъектом; реквизиты субъекта — полное наименование; идентификационный код по ЕГРПОУ; ФИО физического лица — предпринимателя, физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, ИНН или номер паспорта; сведения об объективных причинах необходимости продления сроков подачи информации (количество финансовых операций, по которым необходимо дать ответ, объем информации с копирования или сканирования большого количества документов, получение данных из архивов, представление информации в бумажной форме и т.п.); сроки, необходимые для подготовки информации; должность, ФИО лица, подписывающего заявление; номер телефона.
Госфинмониторинг может отказать в продлении сроков, если:
заявление поступило после окончания следующего рабочего дня со дня поступления запроса к субъекту; запрос о надлежащей проверке, на основании которого поступило заявление, был сформирован в соответствии с подпунктом «а» пункта 11 части второй статьи 8 Закона.
Как ранее писала «Юридическая практика», на адвокатов начнут составлять админпротоколы за препятствование финмониторингу. Кроме того, адвокаты должны проходить обучение по финмониторингу.
